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直銷詐全台 吸金4億17人被訴
中時電子報作者陳界良╱台中報導 | 中時電子報 – 2015年2月18日 上午5:50

中國時報【陳界良╱台中報導】
美籍陸裔徐姓男子在美國設立萬通投資銀行控股集團,被美國證監會指為「全球性龐氏騙局」,2013年顧姓女子引進台灣,成立「萬通奇蹟」,號稱投資1999美元每日分紅16美元,吸引上千人投資,非法吸金4億1000多萬元,台中地檢署17日依違反《銀行法》,將顧女等17人起訴。
萬通奇蹟公司在美國加州、香港設立分支機構,結合社交網路、雲端產品與直銷體系,開設「萬通奇蹟網」,去年更名「千禧城Kingdom777」,發行「雲空間」等7種雲端產品,推銷399至1999美元等5種產品,並以直銷體系實施7種高獲利獎金制度。
萬通集團為拓展華人市場,前年4月派該公司全球第一號組織成員顧小美到台灣、香港等地,利用教會系統舉辦說明會,吸收會員購買5種產品,標榜會員109天即可回收成本。直銷體系並發展出3大支線系統,由吳、胡與覃姓男子負責,迅速在台灣各地招募會員。
顧女等人的吸金模式,以1999美元(董事級)方案為例,會員繳交1999美元後,每天可領1.6%紅利(16美元),共領100天,年利率高達288%;直接推薦會員加入,可獲20%獎金;還有對碰獎金、領袖獎金與購買萬通股票等,在台非法吸金超過4億1000萬元。
檢方調查,顧女等人在台吸金後,將大部分資金匯往大陸或香港,去年1、3月發動大規模搜索50處地點,傳喚100人次,並查扣組織圖、存摺、電腦與現金150萬元等,同時凍結顧女帳戶4300萬元,昨天偵結依違反《銀行法》將顧女與組織幹部等17人起訴。
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